当社取締役会議長からの株主へのオープンレターについて

2021年6月18日

本日、当社は、株主の皆様に対し、取締役会議長である永山治からのオープンレターを出しました。

レター全文は以下のとおりです。

株主の皆様へ

私は株式会社東芝（以下、「当社」）の取締役会議長として、最近の当社に関する一連の受け入れ難い出来事が皆様の信頼を損なってしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。

調査報告書の公表後、当社が既に断固たる迅速な行動を取り、来たる6月25日の定時株主総会に向けて、取締役、委員会委員及び執行役候補者を変更したことは既にご高承の通りかと存じます。

私は、取締役会と共に、当社のガバナンスを抜本的に改善し、当社の企業価値向上に向けて、全力で取り組みます。私たちは一丸となり、以下の具体的な施策を直ちに実行致します。

・再発防止へ向けて、なぜこの受け入れ難い出来事が生じたのかを外部の第三者の参画も得て調査し、新たな防止策を講じた上で、揺るぎないコンプライアンス文化を築いて参ります。

・当社のような複雑かつグローバルな事業を経営した、優れた経験を有する人材を独立社外取締役として新たに迎えるべく、株主の皆様の視点も取入れつつ、入念な調査を開始致します。このような候補者を選定次第、臨時株主総会にて株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

・綱川氏の後任として、成すべき変革を今後牽引していくことができるCEOの選定を加速させます。

・既に公表している通り、これまで準備を進めて参りました戦略委員会を、定時株主総会の終了後、速やかに始動致します。

・取締役会は、独立したグローバル投資家調査機関であるMakinson Cowellを起用し、当社の重要な戦略的意思決定に際して、株主の皆様から、広範にかつ透明性高く、ご意見を取込むことができるよう、匿名での意見収集を行うことと致しました。

上記のプロセスに関する進捗は今後定期的にお知らせ致します。

私が当社の取締役会に加わって1年足らずですが、当社及び従業員に対して大いなる可能性を感じております。取締役会議長としての私の第一の役目は、皆様が享受すべきガバナンスとリーダーシップを当社に提供することです。私は、現状に安住することなく、前向きな変革者であり続ける事を皆様にお約束致します。

敬具

株式会社東芝
取締役会議長

永山　治